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历时一年多,这起轰动一时的玉林特大集资诈骗案再获一名逃犯

玉林公安

玉林警方在上海机场押解嫌疑人

2017年10月31日,该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”,由叶某明任法人代表,在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房,招聘人员,宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔,承诺当天可提现,诱骗不明真相群众,开始实施诈骗。据不完全统计,从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里,“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人,涉案金额超过5000万元。

2018年3月下旬,由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常,引发部分投资人的恐慌并大量提现,该团伙意识到可能罪行败露,于3月28日关闭平台,并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间,他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃,每人分别分得赃款50至200万元不等。

据了解,该团伙为诈骗更多钱财,想到柳州市开办新的公司,并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。幸亏玉林警方及时侦破此案,否则会有更多群众被骗。

为了尽最大努力追回赃款赃物,减少群众损失,警方自案件受理当日,就从一个银行账号入手,开展了艰苦细致的资金查控工作。侦查发现该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款,涉及账号众多复杂,资金查控难度大,但警方克服重重困难,追回了大批赃款赃物。

目前,资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

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