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浙江中欣氟材股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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股票代码:证券简称:中信氟材料公告编号:2019年8月5日任何时间至15: 00.

2.会议召集和投票方法:

本次会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。

3.召集人:公司董事会。

4,现场会议场地:杭州湾上虞经济技术开发区经三路5号公司综合楼三楼会议室。

5.现场会议主持人:董事会主席陈伟先生。

6.本次股东大会的召开符合法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《上市公司股东大会规则》的《公司章程》。

第二,出席会议

1.出勤总体情况

现场和网上投票的股东14人,代表股份79,451,300股,占上市公司股份总数的70.9387%。其中:现场投票的股东14人,代表股份79,451,300股,占上市公司股份总数的70.9387%。 0名股东通过网络投票,代表0股,占上市公司总股本的0.0000%。

2.中小股东出席的总体情况:

现场和网上投票的股东3人,代表股份3,501,300股,占上市公司股份总数的3.1262%。其中:3名股东当场投票,代表股份3,501,300股,占上市公司总股本的3.1262%。 0名股东通过网络投票,代表0股,占上市公司总股本的0.0000%。

公司全体董事,监事均出席了会议。公司的其他高级管理人员和国浩律师(北京)见证了这些律师。国浩律师(北京)目睹了律师见证股东大会。发布了法律意见书。

III。审议并投票表决

会议采用现场投票和在线投票相结合的方式,审议并批准了以下提案:

动议1:按项目《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》审核

会议通过累积投票方式选举陈伟先生,曹国禄先生,袁少奇女士,徐建国先生,王超先生和梁流芳先生为第五届董事会非独立董事。自本次股东大会选举之日起三年。投票结果如下:

1.01选举陈伟先生为第五届董事会非独立董事

商定股份: 79,451,300股;其中,中小投资者投票支持3,501,300股。

1.02选举曹国禄先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03选举袁少奇女士为第五届董事会非独立董事

1.04当选徐建国先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05选举王超先生为公司第五届董事会非独立董事

1.06选举梁流芳先生为公司第五届董事会非独立董事

建议2:逐项《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

会议选举沉玉平先生,张福福先生,俞劲松先生为本次股东大会选举之日起三年累计投票,担任第五届董事会独立董事。投票结果如下:

2.01选举沉玉平先生为第五届董事会独立董事

2.02选举张富先生为公司第五届董事会独立董事

2.03选举余劲松先生为第五届董事会独立董事

动作3:逐项《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

会议选举余伟良先生和何丽媛女士为第五届监事会股东代表监事,累计投票,自本次股东大会选举之日起三年。投票结果如下:

3.01选举余伟良先生为第五届监事会股东代表监事

3.02当选何丽媛女士为第五届监事会股东代表监事

第四,律师目睹了这种情况

(1)律师事务所名称:国浩律师(北京)办事处。

(2)律师姓名:罗晓阳,孟令奇。

(三)结论性意见:公司律师认为,股东大会的召集和召集程序,出席股东大会的人员资格和召集人资格,本次股东大会的审议和表决情况。本次股东大会的方法。投票程序符合《公司法》,《股东大会规则》,《网络投票细则》和《公司章程》等法律法规,本次大会决议合法有效。

五,调查文件

1,2019年浙江中信氟材料股份有限公司第二次临时股东大会决议。

2.国浩律师事务所(北京)发布的《国浩律师(北京)事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

3.交易所要求的其他文件。

特别公告。

浙江中信氟材料股份有限公司董事会

2019年8月5日

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